ДФР проводит обыски и аресты среди перевозчиков — СМИ

Департамент финансовых расследований Госконтроля взялся за белорусских транспортников. В компаниях происходят обыски и аресты.

Как пишет "Наша Ніва", за последние две недели обыски и аресты прошли в офисах крупнейших логистических компаний Беларуси: "ПроЛив", "Телс Глобал", "ВестТрансЛайн", "Интертрансавто" и других. Началось все с прихода ДФР к "Дженти-Спедишн" в начале года. В компании признали вину и заплатили многомиллионный штраф, после чего финансовая милиция пошла по другим компаниям логистической сферы с аналогичными претензиями.

Сообщается, что сотрудников фирм массово не задерживают, но происходят задержания бенефициаров и директоров. Визиты силовиков проходят в стиле "маски-шоу" с выбитыми дверями.

Компаниям инкриминируют уход от налогов, за что грозит от 5 до 12 лет колонии. Руководителям компаний начисляется штраф исходя из размера недоплаченного — по оценкам органов — в бюджет.

Как полагают в ДФР, если коммерческая деятельность осуществляется в Беларуси, а оплаты за нее приходят на счета в других юрисдикциях, это основание и для доначисления налогов, и для уголовного дела.