В 2008-м в Беларуси было 15 преступлений по отмыванию денег
Белорусская финансовая разведка и финансовая милиция не могут гарантировать полную чистоту иностранных инвестиций, идущих в страну. Об этом заявил директор департамента финансового мониторинга Комитета госконтроля Валерий Ярошевский.
По словам чиновника, в экономике функционирует достаточно большой объём "грязных" денег, и не всегда чистые намерения имеют инвесторы, пытающиеся попасть на нашу территорию. Директор департамента отметил, что, по оценке международных экспертов, объём "грязных" денег в экономике любой страны может достигать 1,5-3% валового внутреннего продукта.
Кстати, в 2006 году в Беларуси было зарегистрировано 10 преступлений, связанных с отмыванием денег, в 2007 году — 12, в 2008 году — 15. Такие преступления в прошлом году выявлены во всех областных центрах, за исключением Бреста, суммы финансовых операций измерялись сотнями тысяч долларов. Источником криминальных прибылей является преимущественно незаконное предпринимательство.
В 2008 году финансовая разведка передала в правоохранительные органы около 3,5 тыс. сообщений о подозрительных финансовых операциях. Например, когда один человек чуть ни каждую неделю выигрывал в минских казино 100 млн. рублей. Правоохранительные органы проверили этот факт, но ничего противозаконного не выявили.
По словам чиновника, в экономике функционирует достаточно большой объём "грязных" денег, и не всегда чистые намерения имеют инвесторы, пытающиеся попасть на нашу территорию. Директор департамента отметил, что, по оценке международных экспертов, объём "грязных" денег в экономике любой страны может достигать 1,5-3% валового внутреннего продукта.
Кстати, в 2006 году в Беларуси было зарегистрировано 10 преступлений, связанных с отмыванием денег, в 2007 году — 12, в 2008 году — 15. Такие преступления в прошлом году выявлены во всех областных центрах, за исключением Бреста, суммы финансовых операций измерялись сотнями тысяч долларов. Источником криминальных прибылей является преимущественно незаконное предпринимательство.
В 2008 году финансовая разведка передала в правоохранительные органы около 3,5 тыс. сообщений о подозрительных финансовых операциях. Например, когда один человек чуть ни каждую неделю выигрывал в минских казино 100 млн. рублей. Правоохранительные органы проверили этот факт, но ничего противозаконного не выявили.
