"Кошелек Лукашенко" отмывал деньги через банки Вануату и Новой Зеландии — БРЦ

"Табачный король" Алексей Олексин, которого называют "кошельком Лукашенко", занимается легализацией серых доходов через западные юрисдикции. Это утверждают журналисты Белорусского расследовательского центра (БРЦ), изучившие документы новозеландской компании Worldclear и банка Pacific Private Bank (PPB), зарегистрированного в Вануату.

По их словам, многомиллионные переводы проходили в течение нескольких лет через сеть компаний в оффшорных юрисдикциях. Ключевой фигурой в схеме, как утверждают в БРЦ, был литовский предприниматель Вилюс Каваляускас, который с 2014 по 2018 годы владел банком PPB.

Компании Олексина переводили деньги из МТБанка под видом предоплаты за нефтепродукты. Потом контракт расторгали, а предоплату возвращали. Но за те несколько месяцев, которые проходили до возвращения "предоплаты", кипрская фирма-получатель Sumsteg International Limited выдавала из этих денег краткосрочные кредиты, зарабатывая на процентах. Эта компания принадлежала Мехти Мехтиеву — другу Дмитрия Олексина, сына "табачного короля". Причем руководила ей литовская компания Каваляускаса Lewben, которая и раньше обслуживала интересы "кошельков Лукашенко".

С 2015 по 2021 год стороны расторгли договоры с предоплатой почти на 500 млн долларов.

Часть средств фирма Sumsteg выводила через Pacific Private Bank в Вануату через новозеландскую платежную систему WorldClear. Потом деньги перечислялись уже на лицевой счет Олексина под видом возврата займов. Расследователи БРЦ утверждают, что им удалось отследить минимум 3,5 млн долларов, попавших таким образом на счет Олексина.

Эксперты по финансовым преступлениям полагают, что в этой схеме есть признаки сокрытия происхождения средств и возможного ухода от налогов.